CryptoWatch在本周,该行业是看到一个重要的调查正在发生的事情在幕后,而公众和监管机构的注意了很长一段时间。FTX山姆Bankman-Fried下,揭示了其奢华的消费和购买其债权人,与他修订保释。
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也有洗钱的印度政府调查,其中包括cryptocurrency。监管机构现在想弄清真相和解决这个问题。
FTX债权人:价值400000美元的DoorDash交付
(照片:迈克尔·m·圣地亚哥/盖蒂图片社)
Doordash贴纸是在一个窗口Mallenche墨西哥烧烤在布鲁克林附近弗拉特布什的12月4日,2020年在纽约市。食品交付启动DoorDash . n:行情)预计将提高美国高达31.4亿美元的首次公开发行。
FTX听证会上的最新发展的出版其债权人名单和具体支出为每个公司企业。的一个最具争议性、最引人注目的是DoorDash, FTX订购价值高达400000美元在仅仅两个月的食品和饮料。
该公司的新闻稿详细的其前管理的许多令人震惊的开支和购买,包括其首席执行官山姆Bankman-Fried。
报告声称,这种过度支出主要来自其前任政府,尽管面临破产的威胁,看到从不同的基金和实体债务堆积。
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山姆Bankman-Fried的团队吸引人的保释
(照片:埃德·琼斯/法新社通过盖蒂图片社)
FTX前首席执行官山姆Bankman-Fried离开曼哈顿联邦法院,纽约,2023年1月3日。——Bankman-Fried并不承认周二美国刑事欺诈指控的壮观的崩溃加密交换。
山姆Bankman-Fried保释是一个有争议的2.5亿美元,其中包括前首席执行官被软禁之前,他被认为有潜逃风险。行政的法律团队最近所计划提交修订保释法院,妥善解决SBF可以访问或做什么在他软禁。
SBF已知以前面临审查,因为他是用一个加密的消息传递应用程序,信号通讯,从阿拉米达研究和FTX联系以前的同事。
Lewis Kaplan法官认为这违反保释禁令,考虑到他避免他家的牢房。
从那时起,SBF只能使用一个翻盖手机没有互联网的通信需求。
印度在加密的调查洗钱活动
(照片:图像从Unsplash Naveed Ahmed)
洗钱是非法的在世界范围内,许多人使用cryptocurrency避免雷达的探测和出现执法对于这种情况。由于cryptocurrency是分散的,它是一个理想的洗钱计划,但印度是不拥有它,因为它仍然是一个犯罪活动隐藏非法资金。
据TechCrunch的万博体育登录首页报告,印度政府正在调查许多洗钱计划在他们国家,使用数字货币来隐藏他们的活动。不过,这是政府和监管机构的目标,特别是当越来越多的涉及cryptocurrency洗钱。
印度已经抓住了多达1.155亿美元的洗钱资金操作。
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