FTX的创始人和前任首席执行官不服罪在纽约联邦法院指控有关的失败他加密交易和对冲基金阿拉米达研究,首次报道了CNBC周二,1月3日。

前亿万富翁面临证券欺诈的指控和电信欺诈、洗钱,以及阴谋绕过法律竞选资金。审判将于10月开始。

律师Bankman-Fried也提交一个请求两人的身份承诺看到前任首席执行官保释债券。

他们认为,担保人不得受到相同的审查,因为被告和案例的公众形象已经危及Bankman-Fried的父母。在法庭上运动最终批准。

FTX资产

根据联邦检察官丹尼尔·沙逊,Bankman-FriedFTX合作与国际监管机构转移资产的美国管理一直试图检索根据第11章破产程序。

值得注意的是,这场争论已经持续了几周在特拉华州巴哈马群岛之间的破产法庭监管机构和FTX的美国律师。

巴哈马FTX相信Bankman-Fried的律师帮助监管机构非法转让数亿美元。

巴哈马的监管机构竞争美国破产法第11章程序的合法性,并声称他们已经根据当地法律管辖这些资产。

CNBC指出,美国联邦检察官似乎同意FTX的律师。

卡普兰沙逊要求建立一个新的禁止Bankman-Fried从移动或获得FTX客户资产。法官还授予了这个运动。

12月21日Bankman-Fried回到在美国从巴哈马群岛。第二天,他被释放2.5亿美元保释保证书,由他支持加州家中。

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新任务部队

与他们进行调查Bankman-Fried FTX的消亡,联邦检察官最近宣布建立一个新的工作组检索受害者的资产。

美国纽约南区检察官办公室声称Bankman-Fried花了80亿美元的客户资金的收购房地产和其他项目,如政治资金。

CNBC报导说,联邦检察官组装Bankman-Fried刑事诉讼和准备起诉他在短短几周。

美国证券交易委员会(sec)和商品期货交易委员会提交的投诉以及联邦指控。

这些指控被Bankman油炸的两个同事支持,阿拉米达研究的前首席执行官,卡罗琳•埃里森和王微,FTX的创始人之一。他们都承认犯有欺诈的指控12月21日。

12月9日Bankman-Fried被指控在纽约联邦法院;12月12日在美国检察官的请求,巴哈马群岛执法拘留前亿万富翁。

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