FTX前首席执行官萨姆·班克曼-弗里德(Sam Bankman-Fried)在纽约面临刑事指控，同时美国证券交易委员会(SEC)也指控他通过将资金转移到个人对冲基金来欺诈投资者。

申请费用

班克曼-弗里德现年30岁，曾是著名的FTX创始人巴哈马拘留．

纽约南区的一个大陪审团指控班克曼-弗里德犯有八项罪行。

根据NBC新闻这些指控包括共谋对客户实施电信欺诈、共谋对客户实施电信欺诈、共谋对出借人实施电信欺诈、共谋对出借人实施电信欺诈、共谋进行大宗商品欺诈、共谋进行证券欺诈、共谋进行洗钱、共谋欺诈美国并违反竞选财务法。

滥用资金

报告显示，班克曼-弗里德涉嫌故意策划一场阴谋，通过滥用客户的存款来欺骗FTX客户，并利用这些资金来支付Alameda Research的支出和义务。

正如起诉书中所述，Alameda Research是他控制的一家私人加密对冲基金，用于投资。

诉状称，针对贷款人和消费者的电信欺诈始于2019年前后，一直持续到2022年11月。

起诉书还说，班克曼-弗里德欺骗了Alameda的贷方，向他们提供了关于公司财务状况的虚假和欺骗性信息，以换取贷款和其他资产。

此外，SEC于12月13日周二在纽约南区对他和他的对冲基金Alameda Research提起诉讼。

SEC称，他还给予了Alameda独特的待遇，包括由消费者提供几乎无限的信贷额度，并将其排除在联邦贸易委员会(FTC)的风险缓解要求之外。

据报道，来自阿拉米达FTX客户的资金随后被用于资助未披露的商业投资、昂贵的房地产收购和重大政治捐款。

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违反保安法例

官员们表示，与上述可疑行为有关的进一步违反证券法的行为仍在调查中。

美国证交会指控班克曼-弗里德违反了证券反欺诈法，并要求对未来的违规行为实施禁令。如果罪名成立，他可能会被禁止未来以个人身份从事证券交易。

美国证券交易委员会表示，商品期货交易委员会(CFTC)也在起诉班克曼-弗里德。

在美国官员对班克曼-弗里德提出刑事指控后，他于周一晚上在拿骚被拘留。当局可能会在周二寻求引渡他。

之前的动作

巴哈马总理戴维斯说，巴哈马政府正在调查该公司的破产。

FTX曾是一家价值320亿美元的公司，获得名人代言和巨额体育赞助。班克曼-弗里德是公认的加密神童，也是民主党的重要筹款人。

然而，就像银行挤兑一样，FTX上个月受到了打击，当时专注于加密货币的媒体报道CoinDesk揭露了一家同样由班克曼-弗里德控制的投资公司的财务状况。

客户和旁观者质疑该公司的贷款和投资。他们想知道公司是否能支付提款。

该公司申请破产班克曼-弗里德辞职几天后。他声称他没有企图诈骗在11月30日的DealBook峰会上。

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