海怪”世界上最大的加密交易所之一,据报道,由美国财政部而接受调查。
加密交换据称允许用户禁止伊朗和其他国家的贸易数字标记。
海妖在调查中
根据《纽约时报》海怪是一个私人交易价值110亿美元,由杰西·鲍威尔共同创立,其首席执行官,2011年。
美国财政部外国资产控制办公室或外国资产控制办公室自2019年以来一直研究加密的公司,可能会处以罚款。
这是最大的加密公司面对执法行动与1979年美国制裁禁止出口的货物或服务禁止伊朗和其他国家。
根据瘾科技,外国资产控制办公室出具的制裁巨妖第一次出现在2019年一个雇员起诉加密的公司做生意与禁止的国家。
诉讼最终被解决了,但再次加密的外国资产控制办公室开始调查公司账户在伊朗,连同其他批准的国家,包括叙利亚和古巴。
鲍威尔在一个电子表格萧条,公司频道显示巨妖有1522个账户在伊朗,叙利亚,和83年149年6月在古巴。数据来自验证帐户。
怪没有发布任何关于报告作出评论《纽约时报》,但该公司表示,密切关注其遵守制裁法律和向监管机构报告,甚至潜在的问题。
美国财政部的一位发言人说,该机构致力于实施制裁,保护国家的国家安全也没有给出进一步的细节。
受罚款其他cryptocurrency交流过去在同一制裁违法行为。BitGo批准了98000美元的罚款在2020年超过183违反,和BitPay违反2102年于2021年批准的500000美元的罚款。
制裁加密交流
Cryptocurrency交易所面临许多问题在过去的几个月里。Binance, 2021年,世界上最大的加密交换,曾面临洗钱调查非法cryptocurrency的首选。
Binance正在调查由美国司法部和美国国税局或国税局,据布隆伯格。
虽然官员证实,加密用于洗钱,他们还没有确认是否与犯罪侵犯,声称不是所有调查来自违规行为。
Binance首席执行官Changpeng赵,快来保卫他的公司,说交易的消息已经画以负面的评价。
赵说Binance合作与执法机构”对抗糟糕的球员,”并补充说出版了,“像一件坏事。”
然而,这并不是第一次加密交换被包裹在洗钱的指控。从取证公司的一份报告中Chainalysis, Binance最高目标在2019年非法加密。
除了Binance摄氏,最著名的加密贷款,由多个州正在调查中冻结后的事务。双子座加密交换密码盗窃正面临诉讼在3600万美元。
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这篇文章是由科技时代万博体育登录首页
苏菲韦伯斯特写的
